特別提示：

1.本次股東會無增加、變更、否決提案的情況；

2.本次股東會未涉及變更前次股東會決議的情形；

3.本次股東會以現(xiàn)場投票方式召開。

一、會議召開和出席情況

2013年8月，甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“大禹節(jié)水”）在杭州產權交易所通過競拍方式獲得杭州水利水電勘測設計院有限公司（以下簡稱“杭州設計院”）65%的股權。自成為控股股東以來，控股子公司杭州設計院經(jīng)過2年多運營，在管理模式、人員隊伍、企業(yè)文化融合等方面經(jīng)歷了較大變化，各項工作進展有序。由于2年來杭州設計院的經(jīng)營情況和市場環(huán)境等發(fā)生較大變化，經(jīng)控股股東大禹節(jié)水提議，召開控股子公司杭州設計院2015年第一次臨時股東會，對杭州設計院《公司章程》及日常經(jīng)營管理規(guī)則提出修改意見。鑒于此，杭州設計院2015年第一次臨時股東會于2015年9月28日21:00在杭州設計院會議室以現(xiàn)場方式召開，本次股東會由雙方委托的股東代表出席，持有股份占杭州設計院出資額的100%。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決方式，具體表決情況如下：

審議通過修訂《杭州水利水電勘測設計院有限公司章程》的議案

具體修改內容如下：

原公司章程第四條：公司在杭州市工商行政管理局登記在冊。現(xiàn)變更為：公司在杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局登記在冊。

原公司章程第九條：本公司經(jīng)營范圍為：水利工程設計（乙級）（以公司登記機關核定的經(jīng)營范圍為準）。現(xiàn)變更為：本公司經(jīng)營范圍為：水利水電工程設計、咨詢、勘察；水利水電工程總承包；水利水電項目管理（以公司登記機關核定的經(jīng)營范圍為準）。

原公司章程第十六條：公司設董事會，其成員為五人，由非職工代表擔任，經(jīng)股東會選舉產生。董事會設董事長一人，副董事長一人，由董事會選舉產生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。現(xiàn)變更為：公司設董事會，其成員為五人，由非職工代表擔任，其中股東大禹節(jié)水提名3名董事候選人，股東尉高洋提名2名董事候選人，經(jīng)股東會選舉產生。董事會設董事長一人，副董事長一人，由董事會選舉產生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。

原公司章程第二十一條：公司設經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權。現(xiàn)變更為：公司設總經(jīng)理（或院長），由董事會聘任或者解聘�？偨�(jīng)理（或院長）對董事會負責，依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權。

原公司章程第二十二條：公司設監(jiān)事會，其成員為三人，其中：非職工代表二人，股東會選舉產生；職工代表一人，由公司職工代表大會民主選舉產生。現(xiàn)變更為：公司設監(jiān)事會，其成員為三人，其中：非職工代表二人，由股東大禹節(jié)水提名2名候選人，股東會選舉產生；職工代表一人，由公司職工代表大會民主選舉產生。

原公司章程第三十二條：公司的法定代表人由董事長擔任�，F(xiàn)變更為：公司的法定代表人由股東甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司委派的股東代表王棟擔任，董事會聘任股東尉高洋擔任總經(jīng)理（或院長）。

原公司章程第三十三條：全體股東約定不按照出資比例分取紅利，公司的利潤分配方案在定期的股東會上由全體股東共同決議后執(zhí)行。現(xiàn)變更為：全體股東約定原則上按照出資比例分取紅利，公司的利潤分配方案在定期的股東會上由全體股東共同決議后執(zhí)行。

 表決結果：雙方股東及股東代表均同意修訂杭州設計院《公司章程》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會股東和股東代表簽字確認并加蓋印章的杭州設計院2015年第一次臨時股東會決議。

特此公告。

甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

二〇一五年九月二十九日

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