一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

為滿足公司長期戰(zhàn)略發(fā)展目標，結(jié)合公司實際情況，大禹節(jié)水集團股份有限公司以自有資金10,000萬元人民幣投資設立大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準，簡稱“大禹投資公司”），成立產(chǎn)業(yè)投資運營中心，致力于推出符合公司戰(zhàn)略的業(yè)務運營模式，包括但不限于發(fā)掘并參與以PPP模式為主的基礎設施建設投資、企業(yè)并購重組投資等。同時設計并建立標準化的產(chǎn)業(yè)基金模式及交易結(jié)構(gòu)，打造健全、合理的投融資業(yè)務體系，以實現(xiàn)風險的有效控制及公司投資利益的最大化。投資完成后，公司持有該公司100%的股權(quán)。

（2）董事會審議投資議案的表決情況：

本次對外投資已經(jīng)公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過。本次認繳出資設立大禹投資公司的10000萬元人民幣為公司的自有資金，根據(jù)《公司章程》有關董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開股東大會。

（3）本次對外投資不構(gòu)成關聯(lián)交易。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準的名稱為準）。

2、注冊資本：該公司注冊資本為10000萬元人民幣（認繳），由本公司獨家出資10000萬元人民幣，占該公司股份總額的100％。

3、注冊地址：天津市武清區(qū)

4、經(jīng)營范圍：城市基礎設施建設及市政公用項目的投資、運營、管理；城市建設、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、水務等項目的投資和管理；工程項目投資；實業(yè)投資；創(chuàng)業(yè)投資；投資管理；投資咨詢服務。（暫定，最終以工商局核準的經(jīng)營范圍為準）。

5、資金來源：公司擬以自有資金10000萬元人民幣獨家出資。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、目的：

 本次對外投資的主要目的為滿足公司在產(chǎn)業(yè)投資領域的戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高業(yè)務開展和資本利用的效率和有效性。本次設立大禹投資公司，符合當前市場環(huán)境，可通過產(chǎn)業(yè)投資整合行業(yè)資源、助力企業(yè)發(fā)展，將為公司業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)發(fā)展帶來多方面益處。

公司未來將充分利用各子公司的投資運作經(jīng)驗與核心技術優(yōu)勢，拓展優(yōu)質(zhì)的PPP項目標的，參與項目投資、建設及運營管理，尋找行業(yè)上下游的優(yōu)質(zhì)企業(yè)標的，進行產(chǎn)業(yè)并購投資。實現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)投資公司為平臺，整合智慧水務領域技術、市場、資本和管理等方面的資源，加快多層次業(yè)務體系建設的目標。另外大禹投資公司在業(yè)務開展過程中將結(jié)合具體項目的特點，搭建合理的產(chǎn)業(yè)基金模式，降低公司融資成本、拓寬融資渠道、改善資金結(jié)構(gòu)，推動公司業(yè)務創(chuàng)新升級，提高公司整體質(zhì)量。

2、存在的風險：

本次對外投資設立公司將主要從事產(chǎn)業(yè)投資領域的業(yè)務，未來盈利能力受國家政策、宏觀經(jīng)濟、市場競爭、團隊合作及其他不可抗逆因素影響將存在一定的風險。同時面臨如何高效管理和運營資產(chǎn)、如何有效控制、降低運營成本等重要問題，在業(yè)務快速發(fā)展過程中，如不能有效解決上述問題，將可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。

3、對公司的影響：

本次對外投資事項對公司的業(yè)務獨立性無重大影響，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，同時能夠進一步提升公司在產(chǎn)業(yè)投資領域的競爭力，增強綜合競爭優(yōu)勢，促進公司整體的可持續(xù)發(fā)展，維護公司及其全體股東的利益，對公司未來收入和業(yè)績有積極影響。

特此公告。

                                                                                  大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017年3月13日

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