大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次（臨時）會議，于2017年3月21日14：30在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2017年3月18日以郵件或傳真方式送達。會議由王浩宇先生主持，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

審議通過了關(guān)于《公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案

為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對日常流動資金的需要，促使公司股東利益最大化，在保證募集資金項目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用部分2016年度非公開發(fā)行股份募集資金5,000 萬元暫時補充公司的流動資金，使用期限不超過自本次董事會批準(zhǔn)之日起 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。

公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會經(jīng)審核發(fā)表了審核意見，公司保薦機構(gòu)中國銀河證券證券股份有限公司出具《中國銀河證券證券股份有限公司關(guān)于大禹節(jié)水集團股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

獨立董事、公司監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表的意見具體內(nèi)容詳見2017年3月22日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司

董事會

2017年3月22日

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