一、擔保情況概述

杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司（以下簡稱“杭州設(shè)計院”） 自2013年由本公司收購以來，依托長三角經(jīng)濟圈資源優(yōu)勢，緊跟國家良好的產(chǎn)業(yè)政策，充分利用擁有的水利工程設(shè)計乙級資質(zhì)、水利工程咨詢乙級資質(zhì)、水利水電行業(yè)工程勘察設(shè)計乙級資質(zhì)、水資源論證乙級資質(zhì)、水土保持方案乙級資質(zhì)、施工圖審查乙級資質(zhì)等，以EPC模式承接了東穆塢溪清水入城應(yīng)急工程，并獲得"2017年度杭州工程建設(shè)西湖杯優(yōu)秀獎（G20峰會項目勘察設(shè)計）"。

因杭州設(shè)計院近期承接的EPC項目較多，為了保證杭州設(shè)計院正常的經(jīng)營活動，經(jīng)集團公司董事會研究決定：同意為控股子公司杭州設(shè)計院向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔保。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第9.11條和《公司章程》第41條有關(guān)對外擔保的具體規(guī)定，本次對外擔保無需提交股東大會審議通過。

二、被擔保人基本情況

被擔保人名稱：杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司；

注冊地址：浙江省杭州市江干區(qū)采荷支路5號；

注冊資本：5000萬元；

法定代表人：謝永生；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；

主要經(jīng)營范圍：水利水電工程設(shè)計、咨詢、勘察；水利水電工程總承包；水利水電項目管理。

該公司為公司控股子公司，公司持有其65%的股權(quán)。截止 2016年 12月 31日，杭州設(shè)計院總資產(chǎn)11,962.20萬元，總負債6,109.67萬元，股東權(quán)益為5,852.54萬元，資產(chǎn)負債率為51.07%，營業(yè)收入8,253.55萬元，凈利潤527.54萬元。 （以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）                 

三、董事會意見

因杭州設(shè)計院近期承接的EPC項目較多，為了保證杭州設(shè)計院正常的經(jīng)營活動，經(jīng)公司董事會研究決定：同意為控股子公司杭州設(shè)計院向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔保。杭州設(shè)計院為公司控股子公司，公司對其具有實質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔保風(fēng)險可控，公司對其提供擔保符合全體股東的利益，也是目前公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢所需。

公司獨立董事對此次擔保發(fā)表了專項獨立意見。

四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截止公告日，本公司累計擔保金額為2,000萬元人民幣（含本次擔保），全部為本公司對控股子公司杭州設(shè)計院本次提供的擔保。擔�？傤~占公司2016年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.50%，擔保期限一年，同銀行授信期間。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十五次（臨時）會議決議。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017年7月10日

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