大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議，于2017年3月11日9：30在全資子公司大禹節(jié)水（天津）有限公司四樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開，會議通知于2017年3月1日以郵件或傳真方式送達。會議由王沖先生主持，監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

公司2017年3月9日召開了2017年第一次臨時股東大會補選了第四屆董事會非獨立董事2名。經(jīng)與會的9名董事研究，一致選舉王浩宇先生擔任公司第四屆董事會董事長并擔任公司法定代表人。

在公司原董事長王棟先生逝世之日起至本次董事會召開期間，公司副董事長王沖先生代行董事長職責(zé)，為公司的穩(wěn)定發(fā)展和重大事項果斷決策做出了富有成效的工作，公司及董事會對王沖先生代行董事長職責(zé)期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝！同時公司黨委書記、副董事長王沖先生還將一如既往的輔佐、支持公司新任董事長王浩宇先生開展各項工作，并與王浩宇先生共同帶領(lǐng)公司又好又快發(fā)展，履行勤勉盡責(zé)義務(wù)。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《調(diào)整董事會下設(shè)各專門委員會委員的議案》

公司2017年第一次臨時股東大會進行了第四屆董事會董事補選工作，根據(jù)公司章程的規(guī)定，需對董事會下設(shè)的各專門委員會的組成人員進行相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會的組成情況如下：

1、公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員為王浩宇、王沖、謝永生、張學(xué)雙、楊繼富、徐希彬、萬紅波共7名委員，其中王浩宇為會議召集人。

2、公司第四屆董事會審計委員會委員為王浩宇、王沖、萬紅波、馮濤、趙新民共5名委員，其中萬紅波為會議召集人。

3、公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員為王浩宇、謝永生、萬紅波、馮濤、趙新民共5名委員，其中馮濤為會議召集人。

4、公司第四屆董事會提名委員會委員為王浩宇、謝永生、馮濤、萬紅波、趙新民共5名委員，其中趙新民為會議召集人。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立大禹資本投資管理有限公司的議案》

為滿足公司長期戰(zhàn)略發(fā)展目標，結(jié)合公司實際情況，同意公司以自有資金10,000萬元人民幣投資設(shè)立大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商局核準的名稱為準），成立產(chǎn)業(yè)投資運營中心，致力于推出符合公司戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)運營模式，包括但不限于發(fā)掘并參與以PPP模式為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、企業(yè)并購重組投資等。同時設(shè)計并建立標準化的產(chǎn)業(yè)基金模式及交易結(jié)構(gòu)，打造健全、合理的投融資業(yè)務(wù)體系，以實現(xiàn)風(fēng)險的有效控制及公司投資利益的最大化。投資完成后，公司持有該公司100%的股權(quán)。

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