該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立全資子公司重慶巴禹節(jié)水有限責(zé)任公司的議案》

鑒于公司在西南地區(qū)成功開(kāi)拓節(jié)水灌溉業(yè)務(wù)市場(chǎng)，尤其重慶片區(qū)業(yè)務(wù)增量逐步凸顯，為了更好地在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展業(yè)務(wù)及輻射四川及周邊湖南湖北等省的業(yè)務(wù)拓展，經(jīng)董事會(huì)研究決定：公司擬以自有資金10000萬(wàn)元人民幣（認(rèn)繳制）獨(dú)家出資，設(shè)立重慶巴禹節(jié)水有限責(zé)任公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

本次認(rèn)繳出資的10000萬(wàn)元人民幣為公司的自有資金，根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開(kāi)股東大會(huì)。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于變更在貸款額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)授權(quán)代表的議案》

2016年5月4日，公司2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于審批公司2016年度貸款信用額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》，現(xiàn)由于公司董事會(huì)董事調(diào)整，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)（法定代表人）王浩宇先生在2016年度股東大會(huì)召開(kāi)之日前，代表公司董事會(huì)做出的審批額度內(nèi)貸款提供抵押、質(zhì)押的決定，并簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)所簽訂的《貸款合同》、《抵押合同》、《質(zhì)押合同》、《擔(dān)保合同》、《保證合同》及《貸款授信協(xié)議書(shū)》等法律文書(shū)。

依據(jù)2015年年度股東大會(huì)決議，在年度資金需求計(jì)劃內(nèi)，單筆貸款在5000萬(wàn)元內(nèi)（含5000萬(wàn)元）的融資，公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議，具體發(fā)生的貸款金額公司將在定期報(bào)告中詳細(xì)披露，涉及擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)貸款等達(dá)到《公司章程》規(guī)定額度將及時(shí)披露。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2017年3月13日

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